涉案5500余万元 青海警方打掉2个“跑分”洗钱团伙

图为犯罪团伙成员被抓获。 城西公安分局供图

中新网西宁7月22日电(祁增蓓 刘玮)记者22日从青海省西宁市城西公安分局获悉,该局以夏季治安打击整治“百日行动”为抓手,全链条斩断一条涉及“跑分”洗钱的涉诈资金链条,打掉电信网络诈骗洗钱犯罪团伙2个,成功抓获团伙成员17名,查获涉案手机49部、笔记本电脑1台、涉案银行卡97张,涉案金额5500余万元,带破案件53起。

2022年7月,城西公安分局刑警大队反诈中队在日常巡查工作中发现,2名互助籍男子频繁来往于青海省海东市互助县、西宁市两地,并在城西区办理了大量银行卡,银行交易存在多次异常,疑似为电信网络诈骗团伙洗钱“跑分”。

发现线索后,城西公安分局立即组织精干警力,对该线索进行摸排侦查。经进一步排查重点可疑人员,2名互助籍犯罪嫌疑人的违法犯罪行为逐渐进入了民警的视线。“两人均无正当职业,无固定经济来源,且在短期内有大量的资金往来,很可能涉嫌出租、出借、出售银行卡账户或为诈骗团伙转账洗钱‘跑分’。”城西公安分局刑警大队副大队长李建斌告诉记者。

图为民警抓获的犯罪嫌疑人以及查扣的作案手机和涉案银行卡。 城西公安分局供图

据介绍,所谓“跑分”,是指利用自己名下银行卡、支付宝、微信等第三方支付渠道为他人进行代收款,随后再转款到指定账户,从中赚取佣金,以帮助他人进行电信网络诈骗、赌博等,帮助犯罪团伙进行洗钱、赚取佣金的不法行为。

在西宁市公安局反诈中心的支持配合下,办案民警围绕涉案人员信息链、资金链认真研判、深挖彻查,发现该线索涉及人员较多、涉案资金巨大,是一个组织严密、分工明确的“跑分”洗钱团伙。“该团伙由福建籍犯罪嫌疑人魏某在互助本地安排卡头,招募卡农,实施洗钱犯罪,卡农、卡贩、操作手等团伙其他骨干成员逐渐浮出水面。”李建斌说。

经过进一步循线追踪、缜密侦查,办案民警又发现了另一个洗钱犯罪团伙线索,该团伙以邹某为首,主要以海东市乐都区、民和县为“窝点”,组织操盘手、卡农、卡头等,进行洗钱“跑分”犯罪。

图为民警抓获的犯罪嫌疑人以及查扣的作案手机和涉案银行卡。 城西公安分局供图

7月16日至19日,办案民警通过周密详实的研判分析,准确刻画犯罪嫌疑人信息,迅速明确洗钱“窝点”,多警联动、统一收网,将涉案的17名犯罪嫌疑人全部抓获归案。经查,两个“跑分”团伙转移的涉案资金达5500余万元。

目前,案件正在进一步侦办中。

警方提示,在“跑分”洗钱行为中无论是组织的、参与的还是帮忙的都涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,都要承担法律责任。保护好身份证件、银行账户等个人隐私信息,擦亮双眼、坚守底线,抵御不切实际的高额利润诱惑,别因所谓“无本之利”成为网络违法犯罪集团替罪羊。(完)

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