千万黄金贱卖 牵出4.7亿经济大案

  本刊记者/周群峰 《中国新闻周刊》

  “买来黄金,立即赔本贱卖掉”“声称产品的原材料中含有黄金,却被发现其中无任何黄金成分”“产品出口到香港后,马上被当成废品处理掉”,这一系列反常的商业操作背后,隐藏着一个跨省经济犯罪团伙。

  他们以黄金制品交易为幌子,采取“低值高报、虚构谎报”方式,骗取国家出口退税,疯狂虚开增值税专用发票。

  经过长达1年多的缜密侦查,四川省绵阳市警方辗转四川、广东、广西、山东等省份,行程数万公里,全链条打掉该犯罪团伙。2022年4月底,随着被告人詹某堆等人被检察机关提起公诉,标志着该案全案告破。

  专案组主要成员、绵阳市公安局经侦支队三大队教导员缑宝林全程参与了该案的侦查工作。在接受《中国新闻周刊》采访时,他表示,在这起特大骗取出口退税,虚开增值税专用发票案中,多名犯罪嫌疑人仅为初中学历。他们谎称用贵金属加工产品,以达到提高进项商品价值的目的。

  他说:“在两三年的时间内,该犯罪团伙总计购买了大约1吨的黄金,然后低价销售,并虚开4.7亿增值税发票。该案侦破后,大量购买发票的企业补缴了税款,共为国家挽回经济损失3000余万元。”

  花千万买黄金亏本出售

  2020年底,绵阳市税务部门向绵阳警方反映了一条线索:四川国金宝实业有限公司(以下简称“国金宝公司”)在短时间内大量购买黄金,声称用作原料生产出口产品,并以此申请出口退税。

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